CFTC对Denari Capital提起诉讼 因参与830万美元外汇欺_香港正版挂牌图
CFTC对Denari Capital提起诉讼 因参与830万美元外汇欺
更新时间:2019-11-14
 

  美国监管机构正在寻求返还不正当收益、民事罚款、赔偿、永久注册和交易禁令以及永久禁止进一步违反《商品交易法》和CFTC法规。

  犹他州的Capson和加利福尼亚的Sarkar通过汇集投资计划(包括杠杆或保证金场外外汇)收集了这笔钱。此外,Capson还被指控向美国全国期货协会(NFA)作虚假陈述。开奖直播

  根据CFTC的指控,至少从2012年至今,被告将受害者的资金汇总并混合到Denari的银行帐户中,并用于多种用途,包括外汇交易、2019-11-12香港本期开奖结果入农户扫楼群,房地产、证券交易和个人支出。

  美国监管机构在声明说:“Capson和Sarkar欺诈性地招揽了参与者,他们故意或不顾后果地就Denari外汇交易的过去获利能力和参与者的获利作出了虚假陈述。”

  “据称,被告还向参与者发布了虚假的账目报表,虚假陈述了他们各自在资产池中的获利能力。”

  由于业务性质,被告必须在CFTC注册。但是,根据投诉,Denari和Capson直到2019年5月1日才进行注册。另一方面,Sarkar从未进行过注册。

  在NFA于2019年7月15日进行的一次检查中,Capson向监管机构作了虚假陈述。Capson特别指出,Denari仅交易自有资金,并隐藏了其客户资金交易

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